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鉅亨網新聞中心第二條第35款1.董事會決議日期:104/07/282.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):4,025,838,0005.預定買回之期間:104/07/31~104/09/306.預定買回之數量(股):3,000,0007.買回區間價格(元):63.00~134.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.9310.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:103.08.15~103.10.13買回公司股份計1261414股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:考量市場機制及股東權益,故未全部執行完成。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:森鉅科技材料股份有限公司 第八屆第十次董事會會議事錄一、時 間:中華民國 104年 07月 28日 上午10:30時整二、地 點:台南市歸仁區民生南街一段180號三樓會議室。三、出 席:董事共6人出席,佔本公司董事席次6席之100.00%。 出席姓名﹕鄭憲得 鄭憲松 黃清亮 謝明城 呂美黛 鐘國仁四、列 席﹕監察人共三人出席,佔本公司監察人席次之100.00%。 出席姓名﹕鄭憲堂 鄭國忠 蔣龍山 財務主管李芸芳,內部稽核劉美祝。五、主 席:鄭憲得 記 錄:李芸芳六、主席報告:略。七、報告事項: (一)上次會議紀錄及執行情形﹕無。(二)重要財務業務報告﹕財務主管報告,略。(三)內部稽核業務報告﹕略。(四)其他重要報告事項﹕財務主管報告,略。八、討論事項﹕ (一)上次會議保留之討論事項﹕無。 (二)本次會議討論事項﹕案由一﹕承認2015年上半年度合併財務報表。(董事會提)說 明﹕本公司2015年上半年度之合併財務報表(如附件二)業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所許振隆及張嘉信會計師核閱,並擬出具查核報告書如附件二,謹提請討論。決 議﹕本案經出席董事陸席,表決席陸席,陸席全數照案通過。案由二﹕授權銀行額度,提請 討論。(董事會提) 說 明﹕本公司為營運所需,擬向附件三之銀行申請營運週轉額度,為節省作業程序,將未來一年之本公司所有往來銀行授信額度及條件等相關所有事項,在此次董事會一併授權董事長全權辦理相關事宜。決 議﹕本案經出席董事陸席,表決席陸席,陸席全數照案通過。案由三:本公司擬第五次實施庫藏股制度,自證券商營業處所買回本公司股份實施庫藏股,並擬訂轉讓辦法及不影響本公司資本維持之聲明書,謹提請 討論案。說 明﹕本公司依證券交易法第二十八條之二及其他相關法規,擬買回本公司股份實施庫藏股制度,其相關資料如下﹕(一)買回目的﹕轉讓給予員工。(二)買回股份種類﹕普通股。(三)預定買回期限﹕104年07月31日至104年09月30日。(四)預定買回數量﹕3,000,000股。(五)買回區間價格﹕預定為每股新台幣63.00元至134.0元間,若市價低於所定區間價格下限,本公司得繼續買回股份。(六)本公司買回本公司股份僅佔本公司已發行股數約1.93%,且買回股份所需金額上限僅佔本公司流動資產之7.76%,並不影響本公司之財務狀況及資本維持,謹提請 討論。決 議﹕本案經出席董事陸席,表決席陸席,陸席全數照案通過。主席:鄭 憲 得 記錄:李 芸 芳2015年07月28日14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:森鉅科技材料股份有限公司買回股份轉讓員工辦法104年07月28日訂定第一條目的本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工,除依有關法令規定外,悉依本辦法規定辦理。第二條轉讓股份權利內容及受限情形本次轉讓予員工之股份為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定外,與其他流通在外普通股相同。第三條轉讓期間本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起三年內,一次或分次轉讓予員工。第四條受讓人之資格凡於認股基準日前到職之本公司員工或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司(包括海外子公司)之員工,得依本辦法第5條所定認購數額,享有認購資格。受讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職(或留職停薪)者,喪失認購資格,由董事長另洽其他員工認購之。第五條員工受讓股數之訂定本公司考量員工職務與職責、服務年資及對公司之特殊貢獻,並能與公司長期發展等標準,訂定員工受讓之股數,並呈報本公司董事長核決之。第六條轉讓之程序1.依董事會之決議、公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。2.公司董事長依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、可認購股數標準、轉讓價格、認購繳款期限、權利內容及限制條件等作業事項。3.統計實際認購繳款股數、辦理股票轉讓過戶登記。4.上述作業程序之詳細內容將另訂實行細則後呈公司董事長核定,並另行公佈之。第七條每股轉讓價格本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格加計資金成本(依轉讓時台灣銀行一年期定存利率)為轉讓價格。惟在轉讓前,如遇有公司已發行之普通股股份發生變動時,得按發行股份增加比率調整之。第八條轉讓後之權利義務本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定外,餘權利義務與原有股份相同。第九條本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂。第十條 本辦法應提報股東會報告,修訂時亦同。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:NA16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:森鉅科技材料股份有限公司董事會聲明書一、本公司經104年07月28日第8屆第10次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份3,000,000股。二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之1.93 %,且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之7.76%,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事6人均同意本聲明書之內容,併此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:安侯建業會計師認為本公司買回股份後對財務結構、償債能力與獲利能力等尚無重大影響。18.其他證期局所規定之事項:無
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