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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/222.重要決議事項:一、承認事項:1.決議通過承認本公司一○三年度之營業報告及各項決算表冊。2.決議通過承認本公司一○三年度盈餘分派案(每股配發現金股利4.52075元股票股利@0.6955001元)二、討論及選舉事項:1. 決議通過一○三年度盈餘轉增資發行新股案。2. 改選董事監察人選舉案。3. 決議通過解除公司選任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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（路透北京12日電）中國大陸海軍表示，大陸僅有的1艘航空母艦今天進行操演，但未透露確實地點。此時大陸與某些亞洲鄰國的海上領域糾紛正不斷激化。大陸海軍表示，「遼寧號」航母從青島市啟航後，在「相關海域」和艦載機群進行了操練和測試。大陸對與鄰國在南海和東海的領土糾紛，已採取比較強硬立場，因此希望發展可航行遠洋的「深海」艦隊，來捍衞這個世界第2大經濟體日益增長的利益。大陸海軍的聲明說，大陸近年來致力於加強殲－15等戰鬥機飛行員的技能；並說，海軍已對戰機的動力、備戰狀況和技術性能進行測試。中央社（翻譯）

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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/182.重要決議事項: 一、承認事項： (1)承認一○三年度營業報告書及決算表冊案。決議：本案表決時出席股東表決權總數54,413,836權；經票決結果— 承認54,412,639權(其中以電子方式行使表決權數1,706,576權)，占表決權總數99.99%；反對1,089權(其中以電子方式行使表決權數1,089權)；無效0權；棄權/未投票108權(其中以電子方式行使表決權數108權)。承認權數超過本公司章程規定數額，本案照案承認。 (2)承認一○三年度盈餘分配案：股東現金股利新台幣38,780,000元(每股配發新台幣0.5元)，員工現金紅利新台幣4,357,304元，及董監事酬勞新台幣435,730元。決議：本案表決時出席股東表決權總數54,413,836權；經票決結果— 承認54,412,639權(其中以電子方式行使表決權數1,706,576權)，占表決權總數99.99%；反對1,089 權(其中以電子方式行使表決權數1,089權)；無效0權；棄權/未投票108權(其中以電子方式行使表決權數108權)。承認權數超過本公司章程規定數額，本案照案承認。二、討論事項： (1)通過修訂本公司章程部份條文案。決議：本案表決時出席股東表決權總數54,413,836權；經票決結果— 贊成54,412,619權(其中以電子方式行使表決權數1,706,556權)，占表決權總數99.99%；反對1,109權(其中以電子方式行使表決權數1,109權)；無效0權；棄權/未投票108權(其中以電子方式行使表決權數108權)。贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。決議：本案表決時出席股東表決權總數54,413,836權；經票決結果— 贊成54,412,618權(其中以電子方式行使表決權數1,706,555權)，占表決權總數99.99%；反對1,110權(其中以電子方式行使表決權數1,110權)；無效0權；棄權/未投票108權(其中以電子方式行使表決權數108權)。贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。決議：本案表決時出席股東表決權總數54,413,836權；經票決結果— 贊成53,112,619權(其中以電子方式行使表決權數406,556權)，占表決權總數97.61%；反對1,109權(其中以電子方式行使表決權數1,109權)；無效0權；棄權/未投票1,300,108權(其中以電子方式行使表決權數1,300,108權)。贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

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鉅亨網新聞中心第二條第23款1.事實發生日:104/06/302.接受資金貸與之:(1)公司名稱:永旺能源股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:永旺公司為本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):2074810(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):929310(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):929310(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉之用3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1472002(2)累積盈虧金額(仟元):1086425.計息方式:貸放資金之利息計算，係採按月計息，年利率不得低於本公司平均之銀行短期借款利率為原則6.還款之:(1)條件:無(2)日期:於董事會決議日起一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):12568658.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.069.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

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鉅亨網新聞中心第二條第10款1.事實發生日:104/06/182.契約或承諾相對人:兆豐國際商業銀行股份有限公司華南商業銀行股份有限公司臺灣銀行股份有限公司第一商業銀行股份有限公司臺灣土地銀行股份有限公司大陸商中國銀行股份有限公司臺北分公司元大商業銀行股份有限公司台北富邦商業銀行股份有限公司彰化商業銀行股份有限公司永豐商業銀行股份有限公司大陸商交通銀行股份有限公司臺北分公司大陸商中國建設銀行股份有限公司臺北分公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:授信期間自首次動用日起算為期五年。5.主要內容（解除者不適用）:新台幣伍拾億元聯合授信合約。6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:充實中期營運資金。8.具體目的（解除者不適用）:充實中期營運資金。9.其他應敘明事項:無

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（中央社記者羅秀文台北18日電）軟銀集團、阿里巴巴集團和富士康今天宣佈達成協議，阿里巴巴、富士康將向軟銀旗下軟銀機器人控股公司(SBRH)分別投資145億日圓，阿里巴巴及富士康將分別持有SBRH 20%股份。 SBRH主要經營機器人業務，由軟銀間接控股。根據協定，在完成投資後，阿里巴巴及富士康將分別持有SBRH 20%股份，軟銀則將持有60%股份。軟銀、阿里巴巴與富士康三方將聯合推動把機器人Pepper和機器人產業帶到全球市場，拓展機器人產業。軟銀集團董事長兼總裁孫正義表示，成立以來，軟銀一直秉持技術創新造福大眾的核心理念。作為實現公司願景的第一步，很榮幸今天與阿里巴巴、富士康攜手，將包括Pepper在內的機器人業務帶到全球，同時為了讓全球更多人享受智慧生活，致力成為全球第一大機器人公司。阿里巴巴集團創始人兼執行主席馬雲表示，隨著我們步入Data Technology時代，機器人將在醫療健康、公共服務、科研以及居家等不同領域，成為促進科技突破的關鍵一環。阿里巴巴與軟銀及富士康的合作，將業界的軟體和硬體精英聚集一堂，共同為機器人研究和發展出一份力。馬雲說，很高興積極參與機器人這一新興行業，透過尖端的科技和產品服務改革，提升大眾的生活。富士康科技集團創始人兼總裁郭台銘指出，富士康很高興這次能與軟銀及阿里巴巴合作，共同努力推進機器人技術往前邁進一大步。機器人是富士康戰略發展重點，我們將持續精進智慧製造科技，實踐工業4.0 的願景。1040618

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鉅亨網新聞中心第三十四條第31款1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣57,794,000元，每股配發新台幣2.84元4.除權（息）交易日:104/07/105.最後過戶日:104/07/136.停止過戶起始日期:104/07/147.停止過戶截止日期:104/07/188.除權（息）基準日:104/07/189.其他應敘明事項:現金股利發放日為104/07/30

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立法院院會12日三讀通過《人體器官移植條例》修正案，禁止國人在國內外進行器官買賣，違者買賣雙方將處1至5年徒刑，併科30到150萬元罰金；若醫師涉及違規，最重可廢止其執業執照。

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Jul 17 Fri 2015 01:02
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